Diicot-ul a descins si joi la Sibiu. De aceasta data vizata este o grupare infractionala specializata pe evaziune fiscala. Operatiunea a fost dirijata de biroul de la Mehedinti iar perchezitiile s-au facut in Sibiu, Gorj, municipiul Deva si Mehedinti. 12 persoane sunt audiate chiar in aceste momente.
Diicot-ul si-a mutat parte din activitate la Sibiu. Dupa descinderile de la Primaria Sibiu, cele din cursul zilei de miercuri, anchetatori ai acestei institutii au revenit la Sibiu. De aceasta data vorbim despre un dosar de evaziune fiscala instrumentat de catre DIICOT Mehedinti. S-au efectuat 12 perchezitii domiciliare in Sibiu, Gorj, Mehedinti si Hunedoara. Actiunea a avut ca scop destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Faptele s-au produs in perioada 2010-2013 cand un numar de 11 suspecti cu calitate de asociati, administratori sau imputerniciti pentru 8 societati comerciale s-au ocupat de eludarea obligatiilor fiscale si obtinerea unor sume de bani din activitati ilicite. Mai exact acestia au dispus inregistrarea in contabilitatea firmelor mai multe facturi emise pe baza unor cheltuieli fictive. Vorbim aici despre achizitii de material de constructii si piese sau componente auto. Valoarea este de un milion de euro, bani pentru care au dedus ilegal tva-ul si si-au diminuat artificial impozitul pe profit. Gruparea infractionala a reusit astfel sa prejudicieze statul cu 2 milioane de lei. Toti banii au fost “spalati” prin intermediul celor 8 firme, prin depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate. La audieri au fost duse 12 persoane.
