In primul trimestru al anului 2012, Serviciul de Investigarea Fraudelor Sibiu a desfasurat activitati de cercetare penala în 278 dosare si cauze penale privind infractiuni de evaziune fiscala. Din totalul acestora, au fost solutionate pana acum 80 de dosare si cauze penale.
Combaterea evaziunii fiscale este o preocupare permanenta a politistilor din cadrul Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Sibiu. Numai in primul trimestru al acestui an oamenii legii au instrumentat aproape 300 de astfel de dosare penale. Din numarul total al dosarelor solutionate, 29 de dosare au fost inaintate spre competenta solutionare parchetelor cu propunere de trimite in judecata a invinuitilor iar 7 dosare au fost declinate in favoarea DNA. Prejudiciul constatat in aceste dosare a fost de aproape 107 milioane de lei. In urma propunerilor facute de Serviciul de Investigarea Fraudelor Sibiu, Parchetele de pe langa Judecatoria si respectiv, Tribunalul Sibiu au intocmit, in primul trimestru al acestui an, 12 de rechizitorii cu propunere de trimitere in instanta. Politistii sibieni s-au confruntat cu spete precum refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale; retinerea si nevarsarea cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa; ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive; executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. Agentii economici cercetati au fost cei activi, cei inactivi, cei aflati in insolventa, cei in lichidare, firme „fantoma”, iar domeniile in care s-au constatat fapte de evaziune fiscala sunt cel al muncii si protectiei sociale/munca nedeclarata, constructii/materiale de constructii, comert cu produse din tutun, comert cu alcool si bauturi alcoolice, tranzactii intracomunitare, comert cu legume-fructe, turism, produse energetice, transporturi.
